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最高人民(mín)检察院、公安部依法严惩哄抬物(wù)价犯罪典型案例 新(xīn)冠肺炎疫情发生以来，各级检察机关、公安机关严格执行法律、司法解释等规定，分(fēn)工负责、互相配合，严惩哄抬物(wù)价犯罪，依法立案侦查、批捕起诉了一批案件，遏制了此类犯罪的蔓延势头。当前，一些疫情防控急需物(wù)资特别是重点原材料仍然供应紧张，不法经营者趁机通过囤积居奇、转手倒卖等方式哄抬价格，牟取暴利，危害较為(wèi)严重。為(wèi)继续做好侦查、检察工作，保持对哄抬物(wù)价犯罪的打击力度，稳定特殊时期的市场秩序，现联合编发典型案例4件，供办案中参考。 【法律要旨】 根据刑法、“两高”《关于办理(lǐ)妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具體(tǐ)应用(yòng)法律若干问题的解释》和“两高两部”《关于依法惩治妨害新(xīn)型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间哄抬物(wù)价、牟取暴利，构成犯罪的，以非法经营罪定罪，依法从重处罚。 在疫情防控期间，经营者违反國(guó)家有(yǒu)关市场经营、价格管理(lǐ)等规定，在扣除生产经营成本和正常的利润后，大幅提高产品价格对外销售的，应当认定為(wèi)“哄抬物(wù)价、牟取暴利”。在“大幅提高”的判断上，应当根据各地依法发布的价格干预措施，以及涉案物(wù)品的价格敏感程度、对疫情防控或基本民(mín)生秩序的影响等，综合考虑常情常理(lǐ)作出认定。 对于以囤积居奇、转手倒卖等方式，层层加码，哄抬疫情防控重点物(wù)资的价格，牟取暴利，扰乱市场秩序的，应当根据囤积、倒卖的数量、次数、加价比例和获利情况等，综合认定“违法所得数额较大”和“其他(tā)严重情节”，依法严惩。 目录 案例一：犯罪嫌疑人文(wén)某、饶某非法经营案 案例二：犯罪嫌疑人曹某非法经营案 案例三：被告单位上海市A公司、B公司、C公司，被告人黎某涉嫌非法经营案 案例四：被告单位上海市某公司、被告人謝(xiè)某非法经营案 案例一：犯罪嫌疑人文(wén)某、饶某非法经营案 犯罪嫌疑人文(wén)某、饶某，分(fēn)别系企业经营者。 文(wén)某的公司日常生产经营过滤类材料。2020年2月20日前后，饶某联系文(wén)某，请其生产6吨用(yòng)于制作防疫口罩的关键原材料熔喷无纺布，双方商(shāng)定每吨价格18万元，文(wén)某收取饶某货款108万元。2月24日至3月6日，文(wén)某组织生产并分(fēn)四次向饶某交货5.469吨。经查，该批熔喷无纺布的生产、运输等成本，每吨不足2万元。文(wén)某交代，其知道疫情期间熔喷无纺布是制造口罩的主要材料，因此把售价提高。 饶某拿(ná)到熔喷无纺布后，随即转手倒卖给了广东、江西和福建的四家口罩生产企业，价格為(wèi)每吨30万元至38万元不等。饶某的倒卖行為(wèi)系以个人名义进行，经营数额為(wèi)177.07万元，获利约70万元。 广东省东莞市公安局于2020年3月10日立案侦查，同日对文(wén)某、饶某刑事拘留，后经调查取证于3月16日以文(wén)某、饶某涉嫌非法经营罪提请检察机关批准逮捕。 广东省东莞市第一市區(qū)人民(mín)检察院审查认為(wèi)，文(wén)某的公司违反國(guó)家在疫情防控期间的价格管理(lǐ)规定，大幅提高防疫物(wù)资的销售价格，牟取暴利，违法所得数额较大，涉嫌非法经营罪，文(wén)某系该公司直接负责的主管人员，亦涉嫌非法经营罪；饶某取得货物(wù)后立刻转手加价倒卖，牟取暴利，违法所得数额较大，情节特别严重，涉嫌非法经营罪；文(wén)某、饶某均符合逮捕条件。2020年3月20日，东莞市第一市區(qū)人民(mín)检察院决定，批准逮捕犯罪嫌疑人文(wén)某、饶某，并通知公安机关执行。 案例二：犯罪嫌疑人曹某非法经营案 犯罪嫌疑人曹某，系个體(tǐ)经营者。 2019年11月开始，曹某与他(tā)人合伙生产、销售普通民(mín)用(yòng)口罩，在新(xīn)冠肺炎疫情发生前的售价為(wèi)每只0.16元至0.28元。疫情发生后，曹某通过微信平台、線(xiàn)下代售等方式，将生产的口罩销往全國(guó)各地。在销售价格上，曹某為(wèi)牟取暴利，逐日提价，几天时间内将售价最高涨至每只10元。经查，在2020年1月22日至2月2日期间，曹某的经营数额為(wèi)150万余元，获利129万余元。 山(shān)东省郯城县公安局于2020年2月3日立案侦查，同日对曹某刑事拘留，后经调查取证于3月2日以曹某涉嫌非法经营罪提请检察机关批准逮捕。 山(shān)东省郯城县人民(mín)检察院审查认為(wèi)，曹某哄抬疫情防护用(yòng)品的价格，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大，情节特别严重，已涉嫌非法经营罪并符合逮捕条件。2020年3月2日，郯城县人民(mín)检察院决定，批准逮捕犯罪嫌疑人曹某，并通知公安机关执行。 案例三：被告单位上海市A公司、B公司、C公司，被告人黎某涉嫌非法经营案 被告单位上海市A、B、C三家公司日常经营个人防护用(yòng)品，并分(fēn)别在天猫商(shāng)城开设有(yǒu)网店(diàn)，其中A公司系某大型防护用(yòng)品公司的特约经销商(shāng)。被告人黎某系上述被告单位的经营人。另外，黎某还经营D公司（另案处理(lǐ)），经营内容和经营模式与前三家公司相同。 2020年1月19日前，三家被告单位和D公司销售9501V+型口罩的价格為(wèi)每盒150元至190元不等（15只/盒），销售9501VT型口罩的价格為(wèi)每盒158元至200元不等（25只/盒）。1月20日，在國(guó)家有(yǒu)关部门发布疫情公告后，黎某指令四家公司在网店(diàn)上连续涨价，最终将上述两种口罩的销售价格均上涨至每盒398元。经查，在1月20日至21日两天时间内，经营数额达845.7万余元。其中，A公司的经营数额為(wèi)348.1万余元，B公司的经营数额為(wèi)244.3万余元，C公司的经营数额為(wèi)210.6万余元。3月13日，黎某接公安民(mín)警電(diàn)话通知到案，到案后如实供述了本人和单位的主要犯罪事实。 上海市公安局宝山(shān)分(fēn)局于2020年3月11日立案侦查，3月13日对黎某取保候审，后经调查取证于3月19日以黎某涉嫌非法经营罪移送检察机关审查起诉。 上海市宝山(shān)區(qū)人民(mín)检察院审查认為(wèi)，黎某控制旗下公司网店(diàn)在大型電(diàn)商(shāng)平台上协同哄抬物(wù)价、牟取暴利，且其系大型公司的特约经销商(shāng)，哄抬市场价格、扰乱防疫紧俏必需用(yòng)品的社会危害性遠(yuǎn)大于一般经营者，影响恶劣，严重破坏市场秩序，其行為(wèi)已构成犯罪，且情节特别严重；A、B、C三家公司亦构成单位犯罪，其中A公司的犯罪情节特别严重。2020年3月23日，宝山(shān)區(qū)人民(mín)检察院指控被告单位A公司、B公司、C公司，被告人黎某构成非法经营罪，向宝山(shān)區(qū)人民(mín)法院提起公诉。 案例四：被告单位上海市某公司、被告人謝(xiè)某非法经营案 被告单位上海市某公司日常经营劳动防护用(yòng)品，被告人謝(xiè)某系该公司的法定代表人。 2020年1月初，被告单位以每盒5.125元（50只/盒）的价格購(gòu)入一批普通民(mín)用(yòng)口罩，在公司的淘宝店(diàn)铺上对外销售，日常销售价格為(wèi)每盒7元。新(xīn)冠肺炎疫情发生后，謝(xiè)某决定提高该批口罩的售价牟利，遂于1月23日至29日连续涨价，从每盒21元一路涨至每盒198元。经查，该公司高价销售口罩的经营数额為(wèi)17万余元，违法所得数额為(wèi)16万余元。 上海市公安局松江分(fēn)局经立案侦查于2020年3月2日将謝(xiè)某抓获并监视居住，3月9日移送审查起诉。上海市松江區(qū)人民(mín)检察院经审查于3月12日以被告单位上海市某公司、被告人謝(xiè)某构成非法经营罪，向松江區(qū)人民(mín)法院提起公诉。 2020年3月23日，上海市松江區(qū)人民(mín)法院公开开庭审理(lǐ)本案。公诉人发表公诉意见认為(wèi)，涉案口罩系被告单位在疫情发生前进货，疫情发生后其经营成本并未有(yǒu)明显变化，但却提价数十倍销售，属于哄抬物(wù)价、牟取暴利，且违法所得数额较大，被告单位、被告人均构成非法经营罪。松江區(qū)人民(mín)法院审理(lǐ)后当庭作出（2020）沪0117刑初171号刑事判决，认定检察机关指控的事实及罪名成立，被告单位及被告人如实供述犯罪事实，系坦白，均可(kě)以从轻处罚，但被告人謝(xiè)某哄抬口罩价格获利目的明显，不符合适用(yòng)缓刑的条件，判处被告单位罚金20万元，判处被告人謝(xiè)某有(yǒu)期徒刑8个月并处罚金18万元，追缴违法所得。
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