中华人民(mín)共和國(guó)最高人民(mín)法院
中华人民(mín)共和國(guó)最高人民(mín)检察院
公 告
最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院《关于适用(yòng)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》已于2016年12月26日由最高人民(mín)法院审判委员会第1705次会议、最高人民(mín)检察院第十二届检察委员会第59次会议通过，现予公布，自2017年1月5日起施行。
2017年1月4日
最高人民(mín)法院 最高人民(mín)检察院
关于适用(yòng)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定
法释〔2017〕1号
為(wèi)依法适用(yòng)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序，根据《中华人民(mín)共和國(guó)刑事诉讼法》《中华人民(mín)共和國(guó)刑法》《中华人民(mín)共和國(guó)民(mín)事诉讼法》等法律规定，现就办理(lǐ)相关案件具體(tǐ)适用(yòng)法律若干问题规定如下：
第一条 下列犯罪案件，应当认定為(wèi)刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“犯罪案件”：
（一）贪污、挪用(yòng)公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分(fēn)國(guó)有(yǒu)资产、私分(fēn)罚没财物(wù)犯罪案件；
（二）受贿、单位受贿、利用(yòng)影响力受贿、行贿、对有(yǒu)影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件；
（三）组织、领导、参加恐怖组织，帮助恐怖活动，准备实施恐怖活动，宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动，利用(yòng)极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志(zhì)，非法持有(yǒu)宣扬恐怖主义、极端主义物(wù)品犯罪案件；
（四）危害國(guó)家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。
電(diàn)信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理(lǐ)。
第二条 在省、自治區(qū)、直辖市或者全國(guó)范围内具有(yǒu)较大影响，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，应当认定為(wèi)刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“重大”。
第三条 犯罪嫌疑人、被告人為(wèi)逃避侦查和刑事追究潜逃、隐匿，或者在刑事诉讼过程中脱逃的，应当认定為(wèi)刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“逃匿”。
犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明满二年，或者因意外事故下落不明，经有(yǒu)关机关证明其不可(kě)能(néng)生存的，依照前款规定处理(lǐ)。
第四条 犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他(tā)涉案财产的，人民(mín)检察院可(kě)以向人民(mín)法院提出没收违法所得的申请。
第五条 公安机关发布通缉令或者公安部通过國(guó)际刑警组织发布红色國(guó)际通报，应当认定為(wèi)刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“通缉”。
第六条 通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，应当认定為(wèi)刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“违法所得”。
违法所得已经部分(fēn)或者全部转变、转化為(wèi)其他(tā)财产的，转变、转化后的财产应当视為(wèi)前款规定的“违法所得”。
来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分(fēn)的收益，应当视為(wèi)第一款规定的“违法所得”。
第七条 刑事诉讼法第二百八十一条第三款规定的“利害关系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他(tā)对申请没收的财产主张权利的自然人和单位。
刑事诉讼法第二百八十一条第二款、第二百八十二条第二款规定的“其他(tā)利害关系人”是指前款规定的“其他(tā)对申请没收的财产主张权利的自然人和单位”。
第八条 人民(mín)检察院向人民(mín)法院提出没收违法所得的申请，应当制作没收违法所得申请书。
没收违法所得申请书应当载明以下内容：
（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情况；
（二）案由及案件来源；
（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据材料；
（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通缉、脱逃、下落不明、死亡的情况；
（五）申请没收的财产的种类、数量、价值、所在地以及已查封、扣押、冻结财产清单和相关法律手续；
（六）申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产的相关事实及证据材料；
（七）提出没收违法所得申请的理(lǐ)由和法律依据；
（八）有(yǒu)无利害关系人以及利害关系人的姓名、身份、住址、联系方式；
（九）其他(tā)应当载明的内容。
上述材料需要翻译件的，人民(mín)检察院应当将翻译件随没收违法所得申请书一并移送人民(mín)法院。
第九条 对于没收违法所得的申请，人民(mín)法院应当在三十日内审查完毕，并根据以下情形分(fēn)别处理(lǐ)：
（一）属于没收违法所得申请受案范围和本院管辖，且材料齐全、有(yǒu)证据证明有(yǒu)犯罪事实的，应当受理(lǐ)；
（二）不属于没收违法所得申请受案范围或者本院管辖的，应当退回人民(mín)检察院；
（三）对于没收违法所得申请不符合“有(yǒu)证据证明有(yǒu)犯罪事实”标准要求的，应当通知人民(mín)检察院撤回申请，人民(mín)检察院应当撤回；
（四）材料不全的，应当通知人民(mín)检察院在七日内补送，七日内不能(néng)补送的，应当退回人民(mín)检察院。
第十条 同时具备以下情形的，应当认定為(wèi)本规定第九条规定的“有(yǒu)证据证明有(yǒu)犯罪事实”：
（一）有(yǒu)证据证明发生了犯罪事实；
（二）有(yǒu)证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人、被告人实施的；
（三）证明犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行為(wèi)的证据真实、合法。
第十一条 人民(mín)法院受理(lǐ)没收违法所得的申请后，应当在十五日内发布公告，公告期為(wèi)六个月。公告期间不适用(yòng)中止、中断、延長(cháng)的规定。
公告应当载明以下内容：
（一）案由、案件来源以及属于本院管辖；
（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情况；
（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实；
（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通缉、脱逃、下落不明、死亡的情况；
（五）申请没收的财产的种类、数量、价值、所在地以及已查封、扣押、冻结财产的清单和相关法律手续；
（六）申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产的相关事实；
（七）申请没收的理(lǐ)由和法律依据；
（八）利害关系人申请参加诉讼的期限、方式以及未按照该期限、方式申请参加诉讼可(kě)能(néng)承担的不利法律后果；
（九）其他(tā)应当公告的情况。
第十二条 公告应当在全國(guó)公开发行的报纸、信息网络等媒體(tǐ)和最高人民(mín)法院的官方网站刊登、发布，并在人民(mín)法院公告栏张贴。必要时，公告可(kě)以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申请没收财产所在地张贴。公告最后被刊登、发布、张贴日期為(wèi)公告日期。人民(mín)法院张贴公告的，应当采取拍照、录像等方式记录张贴过程。
人民(mín)法院已经掌握境内利害关系人联系方式的，应当直接送达含有(yǒu)公告内容的通知；直接送达有(yǒu)困难的，可(kě)以委托代為(wèi)送达、邮寄送达。经受送达人同意的，可(kě)以采用(yòng)传真、電(diàn)子邮件等能(néng)够确认其收悉的方式告知其公告内容，并记录在案；人民(mín)法院已经掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害关系人联系方式，经受送达人同意的，可(kě)以采用(yòng)传真、電(diàn)子邮件等能(néng)够确认其收悉的方式告知其公告内容，并记录在案；受送达人未作出同意意思表示，或者人民(mín)法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害关系人联系方式，其所在地國(guó)（區(qū)）主管机关明确提出应当向受送达人送达含有(yǒu)公告内容的通知的，受理(lǐ)没收违法所得申请案件的人民(mín)法院可(kě)以决定是否送达。决定送达的，应当将公告内容层报最高人民(mín)法院，由最高人民(mín)法院依照刑事司法协助条约、多(duō)边公约，或者按照对等互惠原则，请求受送达人所在地國(guó)（區(qū)）的主管机关协助送达。
第十三条 利害关系人申请参加诉讼的，应当在公告期间内提出，并提供与犯罪嫌疑人、被告人关系的证明材料或者证明其可(kě)以对违法所得及其他(tā)涉案财产主张权利的证据材料。
利害关系人可(kě)以委托诉讼代理(lǐ)人参加诉讼。利害关系人在境外委托的，应当委托具有(yǒu)中华人民(mín)共和國(guó)律师资格并依法取得执业证书的律师，依照《最高人民(mín)法院关于适用(yòng)〈中华人民(mín)共和國(guó)刑事诉讼法〉的解释》第四百零三条的规定对授权委托进行公证、认证。
利害关系人在公告期满后申请参加诉讼，能(néng)够合理(lǐ)说明理(lǐ)由的，人民(mín)法院应当准许。
第十四条 人民(mín)法院在公告期满后由合议庭对没收违法所得申请案件进行审理(lǐ)。
利害关系人申请参加及委托诉讼代理(lǐ)人参加诉讼的，人民(mín)法院应当开庭审理(lǐ)。利害关系人及其诉讼代理(lǐ)人无正当理(lǐ)由拒不到庭，且无其他(tā)利害关系人和其他(tā)诉讼代理(lǐ)人参加诉讼的，人民(mín)法院可(kě)以不开庭审理(lǐ)。
人民(mín)法院对没收违法所得申请案件开庭审理(lǐ)的，人民(mín)检察院应当派员出席。
人民(mín)法院确定开庭日期后，应当将开庭的时间、地点通知人民(mín)检察院、利害关系人及其诉讼代理(lǐ)人、证人、鉴定人员、翻译人员。通知书应当依照本规定第十二条第二款规定的方式至迟在开庭审理(lǐ)三日前送达；受送达人在境外的，至迟在开庭审理(lǐ)三十日前送达。
第十五条 出庭的检察人员应当宣读没收违法所得申请书，并在法庭调查阶段就申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产等相关事实出示、宣读证据。
对于确有(yǒu)必要出示但可(kě)能(néng)妨碍正在或者即将进行的刑事侦查的证据，针对该证据的法庭调查不公开进行。
利害关系人及其诉讼代理(lǐ)人对申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产等相关事实及证据有(yǒu)异议的，可(kě)以提出意见；对申请没收的财产主张权利的，应当出示相关证据。
第十六条 人民(mín)法院经审理(lǐ)认為(wèi)，申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产的，除依法应当返还被害人的以外，应当予以没收；申请没收的财产不属于违法所得或者其他(tā)涉案财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。
第十七条 申请没收的财产具有(yǒu)高度可(kě)能(néng)属于违法所得及其他(tā)涉案财产的，应当认定為(wèi)本规定第十六条规定的“申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产”。
巨额财产来源不明犯罪案件中，没有(yǒu)利害关系人对违法所得及其他(tā)涉案财产主张权利，或者利害关系人对违法所得及其他(tā)涉案财产虽然主张权利但提供的相关证据没有(yǒu)达到相应证明标准的，应当视為(wèi)本规定第十六条规定的“申请没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产”。
第十八条 利害关系人非因故意或者重大过失在第一审期间未参加诉讼，在第二审期间申请参加诉讼的，人民(mín)法院应当准许，并发回原审人民(mín)法院重新(xīn)审判。
第十九条 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托诉讼代理(lǐ)人申请参加诉讼，且违法所得或者其他(tā)涉案财产所在地國(guó)（區(qū)）主管机关明确提出意见予以支持的，人民(mín)法院可(kě)以准许。
人民(mín)法院准许参加诉讼的，犯罪嫌疑人、被告人的诉讼代理(lǐ)人依照本规定关于利害关系人的诉讼代理(lǐ)人的规定行使诉讼权利。
第二十条 人民(mín)检察院、利害关系人对第一审裁定认定的事实、证据没有(yǒu)争议的，第二审人民(mín)法院可(kě)以不开庭审理(lǐ)。
第二审人民(mín)法院决定开庭审理(lǐ)的，应当将开庭的时间、地点书面通知同级人民(mín)检察院和利害关系人。
第二审人民(mín)法院应当就上诉、抗诉请求的有(yǒu)关事实和适用(yòng)法律进行审查。
第二十一条 第二审人民(mín)法院对不服第一审裁定的上诉、抗诉案件，经审理(lǐ)，应当按照下列情形分(fēn)别处理(lǐ)：
（一）第一审裁定认定事实清楚和适用(yòng)法律正确的，应当驳回上诉或者抗诉，维持原裁定；
（二）第一审裁定认定事实清楚，但适用(yòng)法律有(yǒu)错误的，应当改变原裁定；
（三）第一审裁定认定事实不清的，可(kě)以在查清事实后改变原裁定，也可(kě)以撤销原裁定，发回原审人民(mín)法院重新(xīn)审判；
（四）第一审裁定违反法定诉讼程序，可(kě)能(néng)影响公正审判的，应当撤销原裁定，发回原审人民(mín)法院重新(xīn)审判。
第一审人民(mín)法院对于依照前款第三项规定发回重新(xīn)审判的案件作出裁定后，第二审人民(mín)法院对不服第一审人民(mín)法院裁定的上诉、抗诉，应当依法作出裁定，不得再发回原审人民(mín)法院重新(xīn)审判。
第二十二条 违法所得或者其他(tā)涉案财产在境外的，负责立案侦查的公安机关、人民(mín)检察院等侦查机关应当制作查封、扣押、冻结的法律文(wén)书以及协助执行查封、扣押、冻结的请求函，层报公安、检察院等各系统最高上级机关后，由公安、检察院等各系统最高上级机关依照刑事司法协助条约、多(duō)边公约，或者按照对等互惠原则，向违法所得或者其他(tā)涉案财产所在地國(guó)（區(qū)）的主管机关请求协助执行。
被请求國(guó)（區(qū)）的主管机关提出，查封、扣押、冻结法律文(wén)书的制发主體(tǐ)必须是法院的，负责立案侦查的公安机关、人民(mín)检察院等侦查机关可(kě)以向同级人民(mín)法院提出查封、扣押、冻结的申请，人民(mín)法院经审查同意后制作查封、扣押、冻结令以及协助执行查封、扣押、冻结令的请求函，层报最高人民(mín)法院后，由最高人民(mín)法院依照刑事司法协助条约、多(duō)边公约，或者按照对等互惠原则，向违法所得或者其他(tā)涉案财产所在地國(guó)（區(qū)）的主管机关请求协助执行。
请求函应当载明以下内容：
（一）案由以及查封、扣押、冻结法律文(wén)书的发布主體(tǐ)是否具有(yǒu)管辖权；
（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据，但可(kě)能(néng)妨碍正在或者即将进行的刑事侦查的证据除外；
（三）已发布公告的，发布公告情况、通知利害关系人参加诉讼以及保障诉讼参与人依法行使诉讼权利等情况；
（四）请求查封、扣押、冻结的财产的种类、数量、价值、所在地等情况以及相关法律手续；
（五）请求查封、扣押、冻结的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产的相关事实及证据材料；
（六）请求查封、扣押、冻结财产的理(lǐ)由和法律依据；
（七）被请求國(guó)（區(qū)）要求载明的其他(tā)内容。
第二十三条 违法所得或者其他(tā)涉案财产在境外，受理(lǐ)没收违法所得申请案件的人民(mín)法院经审理(lǐ)裁定没收的，应当制作没收令以及协助执行没收令的请求函，层报最高人民(mín)法院后，由最高人民(mín)法院依照刑事司法协助条约、多(duō)边公约，或者按照对等互惠原则，向违法所得或者其他(tā)涉案财产所在地國(guó)（區(qū)）的主管机关请求协助执行。
请求函应当载明以下内容：
（一）案由以及没收令发布主體(tǐ)具有(yǒu)管辖权；
（二）属于生效裁定；
（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据，但可(kě)能(néng)妨碍正在或者即将进行的刑事侦查的证据除外；
（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通缉、脱逃、死亡的基本情况；
（五）发布公告情况、通知利害关系人参加诉讼以及保障诉讼参与人依法行使诉讼权利等情况；
（六）请求没收违法所得及其他(tā)涉案财产的种类、数量、价值、所在地等情况以及查封、扣押、冻结相关法律手续；
（七）请求没收的财产属于违法所得及其他(tā)涉案财产的相关事实及证据材料；
（八）请求没收财产的理(lǐ)由和法律依据；
（九）被请求國(guó)（區(qū)）要求载明的其他(tā)内容。
第二十四条 单位实施本规定第一条规定的犯罪后被撤销、注销，单位直接负责的主管人员和其他(tā)直接责任人员逃匿、死亡，导致案件无法适用(yòng)刑事诉讼普通程序进行审理(lǐ)的，依照本规定第四条的规定处理(lǐ)。
第二十五条 本规定自2017年1月5日起施行。之前发布的司法解释与本规定不一致的，以本规定為(wèi)准。
评论
成為(wèi)第一个评论者
发表评论
评论